Grupo Financiero Banorte aseguró que, en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), el banco está bien preparado, aunque mantiene un estado de alerta constante ante la transformación de riesgos financieros y delictivos.

Así lo destacó Carlos Hank González, director general de la institución, durante la presentación de resultados financieros del segundo trimestre de 2025.

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Banorte ha reforzado aún más sus medidas de prevención en ciberseguridad y lavado de dinero.

El directivo explicó que Banorte cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles alineados con los más altos estándares internacionales, los cuales se refuerzan de manera continua.

“Los riesgos se van transformando, por lo que continuamente revisamos nuestros procesos e implementamos inversiones en estructuras de gobernanza, recursos humanos y tecnología”, indicó.

Hank González subrayó que uno de los principios fundamentales del banco es el conocimiento profundo de sus clientes.

Desde febrero pasado, tras la designación por parte del gobierno de Estados Unidos de algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Banorte ha reforzado aún más sus medidas de prevención.

Esto incluye la contratación de personal especializado, capacitación adicional, inversión en tecnología y ciberseguridad, y la mejora constante de sus procesos de monitoreo. “Nos sentimos muy tranquilos, sí, pero en alerta; dos cosas que conviven entre sí”, añadió.

El directivo recordó que Banorte, al ser uno de los siete bancos más grandes del país y clasificado como institución de importancia sistémica local, debe cumplir con requisitos adicionales en materia regulatoria.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, no existen otras instituciones bancarias en México bajo investigaciones similares, según la comunicación oficial con las autoridades.

Sobre sus operaciones con bancos intervenidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Hank González señaló que Banorte continúa trabajando de manera ordenada y estudia la posibilidad de adquirir algunos fideicomisos de dichas instituciones, siempre que representen un buen negocio.

De manera marginal, el banco ha visto un incremento en la llegada de nuevos clientes atraídos por la solidez y confiabilidad de la institución.

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